不同產業，不同風險與證據
選擇你的產業，取得對應主管機關、義務與首批實務指南。
金融監督管理委員會
會計師
承接公司設立、資金管理或事業買賣等指定交易時的 AML 實務。
查看內容 →財政部記帳士與報稅代理人
以小型事務所可執行、可留證據的流程完成風險評估與客戶審查。
查看內容 →內政部不動產經紀業
把買賣案件的客戶審查、付款合理性與文件留存嵌入成交流程。
查看內容 →內政部地政士
在簽約、完稅、過戶與價金安排中建立可追溯的 AML 案件檔案。
查看內容 →數位發展部第三方支付
從登錄、商戶審查、交易監控到案件處理的制度化工作台。
查看內容 →金融監督管理委員會虛擬資產服務
涵蓋登記、客戶與錢包風險、資產隔離及異常案件處理。
查看內容 →經濟部銀樓與珠寶業
高價商品、現金交易與法人客戶的簡潔風險控管流程。
查看內容 →法務部及各目的事業主管機關律師、公證人與公司服務
針對公司設立、地址、受託安排、資產管理與事業買賣的 AML 流程。
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