第一階段應完成的核心義務完成洗錢防制及服務能量登錄商戶與實質受益人審查持續監控交易與帳戶建立事件升級與申報流程保存系統稽核軌跡首波實務指南第三方支付登錄與制度清單整理登錄前後應完成的治理與文件。查看內容 →第三方支付商戶 KYC從商戶真實性、受益人到服務用途的審查。查看內容 →第三方支付交易監控治理建立規則、人工覆核、升級與紀錄流程。查看內容 →