每一次瀏覽，都完成一個合規動作
首波兩個工具可直接操作，其餘功能已完成產品規格並列入第二階段。
可立即使用
AML 義務檢查器
依產業與服務內容產生初步適用性清單。
查看內容 →可立即使用企業 AML 風險評估器
依客戶、產品、地區、通路與治理產生初步風險層級。
查看內容 →第二階段實質受益人關係圖
建立股權與控制關係的文件化流程。
查看內容 →第二階段AML 年度合規日曆
依產業產生年度訓練、檢視與稽核節點。
查看內容 →第二階段客戶檔案完整度檢查
檢查身分、代表權、受益人與風險佐證。
查看內容 →第二階段AML 政策骨架產生器
依組織規模產生可交由專業人士審閱的政策骨架。
查看內容 →第二階段員工教育訓練測驗
用情境題記錄員工理解與補訓需求。
查看內容 →第二階段AML 內部稽核清單
檢查制度是否被實際執行並留下證據。
查看內容 →第二階段高風險案件升級表
建立承辦、主管與法遵之間的決策紀錄。
查看內容 →第二階段資料保存計畫
規劃資料分類、保存、權限與刪除。
查看內容 →第二階段法規更新影響評估
將法規變動映射到流程、文件與教育訓練。
查看內容 →第二階段警示帳戶行動清單
依民眾情境整理合法自保與求助步驟。
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