第一階段應完成的核心義務辨識委任人與交易關係人核對交易與資金安排法人案件確認實質受益人執行風險分級與加強審查保存必要紀錄首波實務指南地政士受任前 AML 問卷在接案第一步完成身分、目的與風險初篩。查看內容 →地政士如何處理法人買方辨識代表權、控制關係與實質受益人。查看內容 →地政士 AML 紀錄保存建立五年以上保存、權限與刪除機制。查看內容 →