AML · KYC · 風險管理
你的公司有洗錢防制義務嗎？
從客戶身分確認、實質受益人、風險評估到教育訓練，依產業提供清楚步驟與可留存的合規紀錄。
✓ 官方來源可追溯✓ 不收身分證與銀行資料✓ 明確拒絕規避監管內容
三步完成初步健檢
先找到該做什麼，再談系統與顧問。
1
選擇產業找出主管機關與適用情境
2
回答服務問題不要求客戶姓名或銀行資料
3
取得行動清單知道要補文件、流程還是訓練
法規來源查核日：2026-07-31
依產業開始
不用先讀完一本法典，先找到你的那一頁
不同產業面對的交易、主管機關與文件都不同。第一版先服務八個最明確的高需求入口。
金融監督管理委員會
會計師
承接公司設立、資金管理或事業買賣等指定交易時的 AML 實務。
查看內容 →財政部記帳士與報稅代理人
以小型事務所可執行、可留證據的流程完成風險評估與客戶審查。
查看內容 →內政部不動產經紀業
把買賣案件的客戶審查、付款合理性與文件留存嵌入成交流程。
查看內容 →內政部地政士
在簽約、完稅、過戶與價金安排中建立可追溯的 AML 案件檔案。
查看內容 →數位發展部第三方支付
從登錄、商戶審查、交易監控到案件處理的制度化工作台。
查看內容 →金融監督管理委員會虛擬資產服務
涵蓋登記、客戶與錢包風險、資產隔離及異常案件處理。
查看內容 →經濟部銀樓與珠寶業
高價商品、現金交易與法人客戶的簡潔風險控管流程。
查看內容 →法務部及各目的事業主管機關律師、公證人與公司服務
針對公司設立、地址、受託安排、資產管理與事業買賣的 AML 流程。
查看內容 →免費工具
不是多看一篇文章，而是完成一個動作
所有初步工具都採資料最小化設計；敏感文件留到有權限、有加密、有稽核的企業工作台。
96首波公開頁面
8產業合規入口
12免費工具規格
5 年法律所列部分資料最低保存基準