第一階段應完成的核心義務完成洗錢防制登記客戶與錢包風險審查執行持續交易監控管理資產隔離與資訊安全建立異常案件與通報紀錄首波實務指南虛擬資產服務 AML 登記準備將治理、錢包、資安與客戶審查整理成專案。查看內容 →錢包與交易對手風險審查以風險基礎方式處理錢包與交易關係。查看內容 →虛擬資產移轉資訊治理規劃資訊交換、例外處理與資料保護。查看內容 →