第一階段應完成的核心義務判斷是否屬指定交易確認客戶與委任目的辨識控制關係與實質受益人執行加強審查建立文件、訓練與稽核紀錄首波實務指南律師與公證人 AML 適用判斷先判斷服務是否落入指定交易。查看內容 →公司服務業實質受益人辨識處理公司設立、股權與控制安排。查看內容 →公司地址服務的 AML 風險管理將地址使用目的、客戶業務與持續審查制度化。查看內容 →