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#客戶審查與身分辨識

整理洗錢防制喵與「客戶審查與身分辨識」直接相關的內容。

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• 會計師客戶承接 AML 清單

  從委任目的、代理關係到文件完整性的承接流程。

• 會計師如何辨識實質受益人

  用股權、控制與代表關係完成自然人層級辨識。

• 不動產買賣雙方身分審查

  處理本人、代理人、法人與關係人資料。

• 地政士受任前 AML 問卷

  在接案第一步完成身分、目的與風險初篩。

• 地政士如何處理法人買方

  辨識代表權、控制關係與實質受益人。

• 第三方支付商戶 KYC

  從商戶真實性、受益人到服務用途的審查。

• 錢包與交易對手風險審查

  以風險基礎方式處理錢包與交易關係。

• 銀樓法人客戶審查

  確認公司、代表人、實質受益人與交易目的。

• 公司服務業實質受益人辨識

  處理公司設立、股權與控制安排。

• 公司地址服務的 AML 風險管理

  將地址使用目的、客戶業務與持續審查制度化。

• AML、KYC、CDD、EDD 差在哪裡

  用一張流程圖理解四個常見名詞。

• 實質受益人是誰

  從持股、控制與最終自然人理解辨識方法。

• 政治性重要人物 PEP 是什麼

  說明何時需要以風險為基礎執行加強審查。

• 高風險客戶如何加強審查

  建立主管核准、資金來源與持續監控流程。